A Polícia Civil do Distrito Federal deflagrou, nesta quinta-feira (5), a Operação Azzardo, contra uma rede suspeita de explorar apostas ilegais e lavar dinheiro. A Justiça determinou o bloqueio de até R$ 3,483 bilhões dos investigados.
Cerca de 200 policiais participaram da operação, que cumpriu 50 mandados de busca e apreensão no Distrito Federal, São Paulo, Goiás, Paraná, Ceará e Rio Grande do Norte.
Segundo as investigações, iniciadas há cinco meses, o esquema utilizava empresas de fachada, contas bancárias e uma fintech para movimentar valores recebidos por Pix de plataformas de apostas sem autorização federal. Uma das instituições investigadas teria movimentado aproximadamente R$ 1 bilhão.
A Justiça também determinou o bloqueio de bens, a suspensão de registros de 100 empresas e o afastamento dos sigilos bancário e fiscal de 82 pessoas físicas e 83 pessoas jurídicas.
Os investigados poderão responder por crimes relacionados à exploração ilegal de apostas, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica. As penas podem chegar a 33 anos de prisão, conforme os crimes eventualmente comprovados.
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